神机策 4月3日|防骗警示窗：高回报期货？小心是骗局

（来源：湖南金融）

高回报期货？小心是骗局

非法期货经营活动往往通过虚假平台、虚假宣传误导投资者，隐蔽性强、涉众面广，严重扰乱期货市场秩序。近年来，公安机关聚焦此类犯罪开展精准打击，成功破获多起案件。以下曝光两起典型非法期货经营案例，助力公众避坑。

【案例】

借高回报期货标的诱客，涉案交易5000余万元

2024年，广东省深圳市公安局龙华分局依法立案侦办王某增等人涉嫌非法经营案。经查，2023年以来，犯罪嫌疑人王某增等人在未获得相关期货业务经营资质的情况下，注册成立资产管理公司，在网上招揽客户，以提供高回报的期货交易标的以及交易杠杆服务为诱饵，吸引客户通过其提供的期货交易软件开立账户，再以销售交易课程、代课老师直播等方式开展非法期货投资咨询服务业务，涉案交易金额5000余万元。目前，王某增等16名犯罪嫌疑人已被抓获归案，案件已移送检察机关审查起诉。

拆分虚拟子账户搭建非法期货平台，6300余人中招

2024年，江苏省宿迁市公安局依法立案侦办谢某平等人涉嫌非法经营案。经查，自2023年6月以来，犯罪嫌疑人谢某平、王某强伙同他人，未经有关部门核准，在多个期货公司注册账户作为母账户，再将母账户拆分为数千个虚拟子账户，以此方式私自搭建期货交易平台，从事非法期货经纪业务，并收取交易费。截至案发，谢某平、王某强等人共发展客户6300余名，涉案交易金额巨大，非法获利8500余万元。目前，谢某平等29名犯罪嫌疑人已被抓获归案，案件已移送检察机关审查起诉。

温馨提示

非法证券期货活动是一种典型的涉众型违法犯罪活动，严重干扰正常的金融秩序，破坏社会和谐稳定。投资者参与非法证券期货活动不受法律保护，不法分子骗取投资者钱财后，往往挥霍一空或卷款潜逃，投资者损失难以追回。

湖南省委金融办提醒您，如需进行期货交易，应该通过合法期货经营机构办理，并重点从四方面辨识真伪、保护自身权益：一是辨识主体资格，期货行业为特许经营行业，可通过中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）和中国期货业协会网站（www.cfachina.org）查询合法机构及从业人员信息；二是辨识营销方式，合法机构宣传时会使用谨慎用语，不夸大、不虚假宣传，并充分揭示风险；三是辨识互联网网址，可通过上述官方网站查询合法机构网址，避开非法期货网站；四是辨识转账账号，合法机构仅以公司名义开展业务、开立银行账户，非法机构常以个人名义设立收款账户，务必警惕此类情况，避免上当受骗。